Åtalas för grov penningtvätt efter hundratals transaktioner

En 25-årig man från regionen har åtalats vid Västmanlands tingsrätt misstänkt för grov näringspenningtvätt. Enligt åklagaren ska mannen mellan april och september 2024 ha upplåtit sina bankkonton för omfattande penningtransaktioner och därigenom hanterat sammanlagt cirka 346 000 kronor.

Åtalet gäller totalt 168 inkommande transaktioner. Merparten av pengarna, omkring 120 000 kronor, ska ha kommit in via Swish från privatpersoner till mannens konto i Swedbank. Ytterligare cirka 226 000 kronor ska ha satts in genom nio transaktioner till ett konto hos Revolut.

Enligt stämningsansökan fördes pengarna kort efter insättningarna vidare genom överföringar till andra privatpersoner, kontantuttag eller olika typer av inköp. Åklagaren menar att transaktionerna skäligen kan antas ha syftat till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet, alternativt att underlätta för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Brottet bedöms som grovt eftersom det enligt åtalet rör betydande belopp och ska ha skett som en del av en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller i större omfattning.

Som bevisning åberopar åklagaren bland annat analyser av en mobiltelefon, kontoutdrag, finansiella utredningar och uppgifter om personer som skickat eller tagit emot pengar. Utredningen pekar enligt åklagaren på ett stort antal transaktioner under begränsade tidsperioder, där pengar snabbt förflyttats mellan olika konton och personer.

Mannen förnekar brott.

I straffskalan för grovt penningtvättsbrott i Sverige finns fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år.